Pandora Papers: ¿por qué se archivó investigación contra director de la DIAN?
El colombiano Lisandro Junco Riveira es uno de los mencionados en la investigación periodística.
El Director de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) Lisandro Junco Riveira fue mencionado en octubre del 2021 en la investigación periodística Pandora Papers por lo que la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) decidió realizar sus propias averiguaciones para esclarecer presuntas anomalías por parte del directivo.
El ITRC evaluó la información patrimonial y financiera de Junco, pero nueve meses después, la entidad no pudo encontrar información que comprometiera al director, por lo que decidió archivar la investigación.
Entre los datos analizados están las declaraciones de renta para los años gravables 2018 y 2019, al igual que su declaración de activos en el exterior del año 2020 y en ninguno de estos documentos hay anomalías.
“Se reflejaron los valores declarados como patrimonio para cada uno de los años a fiscalizar y se verificaron las sumas reflejadas en los documentos allegados como anexos a la declaración”. Esto fue lo que dijo la entidad sobre las investigaciones realizadas sobre Junco.
Los archivos analizados por la investigación periodística Pandora Papers que posteriormente fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ubican las pesquisas sobre Junco en 2016 cuando constituyó con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos, pero en 2021, tras un registro público se descubrió que fue cancelada por no cumplir con sus obligaciones.
El abogado del funcionario salió a desmentir esta información, pues dijo que al poco tiempo de haber constituido la compañía, fue trasladada a Florida y que está al corriente con el pago de sus impuestos, demostrando los comprobantes de sus obligaciones.
Además de estas acusaciones, hubo señalamientos de que la empresa registró facturas que le cobran servicios prestados por una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres, hechos que negó el abogado.
Pandora Papers es una investigación periodística que busca revelar los secretos financieros de importantes personalidades del mundo de la política, el deporte, entretenimiento entre otros.
AG