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Cuál es la cantidad máxima de dinero que puede trasladar una persona en Colombia
Llevar una suma considerable de dinero no es delito; sin embargo, en determinados casos, las autoridades pueden intervenir para preguntar por el origen de esos recursos.
En Colombia, llevar una suma considerable de dinero no es un delito, sin embargo, si la cantidad es muy alta, las autoridades pueden solicitar al ciudadano para que justifique el origen de esos recursos, especialmente por motivos de seguridad o prevención de actividades ilícitas.
Los expertos afirman que en el país no existe una ley que establezca un límite sobre la cantidad de dinero que un ciudadano puede transportar. Incluso si la policía detecta una situación de este tipo, no puede capturar a la persona únicamente por portar efectivo. No obstante, las uniformados pueden remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación, que evaluará si es necesario iniciar una investigación.
En caso de que existan indicios de que el dinero proviene de actividades ilícitas, como el lavado de activos o el narcotráfico, las autoridades están facultadas para decomisar los fondos de inmediato.
Sin embargo, las circunstancias cambian en el ámbito internacional, ya que la gestión de efectivo está regulada y se establece un monto específico que las personas están obligadas a declarar al entrar o salir de Colombia.
Esta es la cifra máxima de dinero que puede llevar una persona en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece en sus normativas que, al ingresar o salir del territorio colombiano, es obligatorio declarar cualquier suma igual o superior a 10 mil dólares, o su equivalente en otras monedas.
Este procedimiento se lleva a cabo por medio del Formulario 530, un documento oficial exigido por la DIAN que debe ser diligenciado por cualquier persona que transporte una suma superior a la establecida. Quienes incumplan con este requisito podrían enfrentarse a una sanción económica e incluso al decomiso del dinero. En ese sentido, esta obligación es igualmente válida tanto para ciudadanos nacionales como extranjeros, y aplica en aeropuertos, pasos fronterizos y puertos.
De esta manera se busca garantizar la transparencia en el manejo de divisas, prevenir delitos y fortalecer los controles migratorios y aduaneros en los puntos de entrada y salida del país. Por lo tanto, aunque no es delito portar una suma elevada de dinero, el problema surge si no se puede comprobar su procedencia legalmente.
AG
