Se conoció el fin de un negocio fraudulento que estafó a miles de colombianos

Ganar dinero de forma fácil y rápida es uno de los anhelos de miles de colombianos alrededor del país. Lo cierto es que, en la gran mayoría de las veces, esto resulta en acciones fraudulentas. Sobre ello, la Superintendencia de Sociedades informó que, a través de la Resolución 900-300965 del 26 de noviembre de 2024, se ordenó la intervención de “suspensión de actividades de captación no autorizada de dineros del público”, a la sociedad Lazza Capital S.A.S. y a su representante legal Yovany Escobar Quintero, con domicilio en Medellín. 

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades: “El valor de la captación de dinero asciende a $817.255.194, afectando a más de 109 personas a través de la suscripción de contratos de alianza o de inversión”. Este ente regulador explicó que dicha captación estaba determinada en pesos colombianos. Hay que decir que se evidenció que dicha sociedad, celebró los contratos con aportes de activos virtuales o también denominados “criptoactivos”, “con el objeto de realizar inversiones en instrumentos financieros y recibir un determinado rendimiento y la devolución del capital”. 

Supersociedades intervino negocio fraudulento de Lazza Capital en Colombia 

Esta es una entidad que entregó detalles de cómo fue la investigación que evidenció las actividades ilícitas de dicha sociedad. Según Supersociedades “la investigación administrativa se analizaron 610 contratos suscritos por Lazza Capital, de los cuales en 127 contratos el monto del aporte se realizó por el inversionista en pesos colombianos, los otros contratos tienen pactadas inversiones en pesos mexicanos, dólares (USD) y activos virtuales, denominados en los contratos ‘criptomonedas’ (USDT)”. 

La contabilidad presentada por esa misma empresa se evidenció que no refleja de manera razonable la situación real del negocio, por cuanto “no se reconocieron los inventarios de activos virtuales (criptoactivos) que debería poseer, dado su modelo de negocio”. Sobre ello, la Supersociedades iniciará el proceso judicial respectivo para procurar la devolución de los dineros a los afectados. 

Recordemos que Lazza Capital es una compañía que prometía ser el aliado “de confianza” en inversiones. Sus servicios también los basaba en inteligencia artificial y tecnología que se ajustaba a las necesidades de cada ciudadano. En ese sentido, a través de su sitio web promovía valores como la transparencia, la innovación y la excelencia a la ahora de mover los dineros y garantizar rentabilidad de dichas inversiones. De acuerdo con las autpridades, la empresa recibía de manera masiva el dinero del público sin contar con la autorización del Estado y sin entregar a cambio un bien o servicio.